Взаимозависимые компании: как избежать рисков

Подозрения у налоговиков вызовет одинаковый юридический или физический адрес. Был случай, когда находящиеся друг напротив друга компании попали под подозрение, потому что двери их офисов были открыты.

Перевод всего штата сотрудников из одной организации в другую, хоть и косвенно, но говорит о том, что компании взаимозависимы. Немедленных разбирательств это не вызовет, а вот дополнительные проверки от налоговой службы не заставят себя ждать.

Переходя в другую компанию, сотрудники могут прихватить с собой контакты поставщиков и клиентов. При наличии других доказательств налоговики могут инициировать глубокую проверку.

После «зачистки» недобросовестных банков и кредитных организаций осталось не так много банков, с которыми можно работать. Этим успешно пользуются налоговые инспекторы, указывая на счета разных компаний в одном банке как на признак взаимозависимости.

При разделении бизнеса обратите внимание на дизайн фирменных бланков для документов. Если дизайн совпадает — это основание для серьезной проверки на соответствие НК.

Странным налоговой покажется одинаковый номер телефона почтовый адрес. Неудивительно — вряд ли две разные компании будут пользоваться одной почтой.

Те же подозрения вызовет общий сайт на две компании. Проблемы вызовет даже выкуп доменного имени, особенно если у налоговой есть другие основания для проверки.

Прямые признаки взаимозависимости — дело серьезное, их наличие однозначно указывает на взаимозависимость. С семейными связями тоже ничего не поделаешь — не разрывать же семью ради бизнеса. Но с остальными признаками сделать что-то все же можно.

Например, при регистрации фирмы внимательнее относиться к юридическому и физическому адресу. Лучше всего регистрировать фирму по конкретному адресу офиса и привязать помещения к номерам кабинетов. Одинаковый банк у разных организаций подозрителен, только если есть другие признаки. Если идет процесс разделения бизнеса с партнером, лучше сменить и банк.

С электронной почтой все понятно — создать новый ящик легко. С телефоном тоже несложно. Если компания снимает офис или склад, проследите, чтобы договор аренды соответствовал договорам телефонной связи. Когда в офисном центре одна компания платит за связь, а пользуются ей несколько — это подозрительно. Не стоит экономить.

Дизайн бланков и другой документации — настолько незначительная деталь, что и сказать смешно. Но налоговики могут запустить проверку даже на основании таких мелочей. Делайте оригинальный дизайн документов.

Не экономьте и на веб-дизайне. Для каждой компании нужен отдельный сайт на отдельном хостинге.