Как не попасть на недобросовестного контрагента

База судебных дел позволяет выяснить, состоит ли компания в открытых судебных разбирательствах и в каком статусе она в них выступает. Если есть случаи неплатежей, лучше требуйте предоплату.

Бывает, что компании ограничиваются судами первой инстанции, не предпринимая реальных шагов к защите. Тогда можно предположить, что это однодневка, изображающая активность.

Ресурс: Электронное правосудие

На официальном портале судебных приставов можно увидеть, не взыскивают ли с компании долги, нет ли открытых в отношении нее дел.

Система поиска работает по названию и местоположению организации.

Ресурс: Федеральная служба судебных приставов

Здесь можно подтвердить адрес нахождения компании и параметры здания.
Для этого достаточно ввести точный адрес или кадастровый номер.

Ресурс: Росреестр

Сервис позволяет определить, сколько существует организаций, зарегистрированных по указанному адресу.

Несколько юридических лиц в одной компании не обязательно говорит об обмане — это может быть крупный деловой центр, но это лучше проверить дополнительно.

Ресурс: Федеральная налоговая служба

Указанные выше сервисы могут помочь, но полных сведений в них не найти. Потребуется запросить у контрагента копии уставных документов, бухгалтерской отчетности, справки о наличии имущества. В их предоставлении организация имеет законное право отказать.

Полезной станет и справка о расчетах с бюджетом. Для крупных должников есть риск столкнуться с задержками в оплате. В интернете можно поискать отзывы о компании, а при возможности конфиденциально пообщаться с ее сотрудниками и узнать их мнение о текущем положении дел. Личное знакомство с офисом, складскими и производственными мощностями даст массу новой информации.

Для проверки контрагентов задействуйте как можно большее количество каналов, включая проверку ЕГРЮЛ. В налоговой рекомендуем получать выписку из базы данных со сроками не более трех недель. О наличии задолженностей перед бюджетом пока могут признаться только в самой компании, но скоро появится и такой сервис проверки.

Хранить собранную информацию можно в виде отчета, заведенного дела или другим способом, принятым в компании. Главное — сохранять данные и регулярно их перепроверять. При возникновении спорных ситуаций такая папка станет дополнительным фактором в пользу своей защиты.